Operação investiga esquema de sonegação de R$ 16 milhões em ICMS

Grupo familiar operava empresas do ramo de madeira e carvão vegetal em situação fiscal irregular desde 2018, com atuação em Anápolis e Aparecida de Goiânia. Agentes da Receita Estadual e da Delegacia Estadual de Repressão e Crimes Contra a Ordem Tributária deflagram esquema de sonegação fiscal

O Governo de Goiás, por meio da Receita Estadual e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou nesta quinta-feira (5/6) a Operação Carbon, que apura um esquema de sonegação de aproximadamente R$ 16 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O grupo investigado movimentava empresas do setor de madeira e carvão vegetal em situação fiscal irregular desde 2018, com atuação em Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Iniciada em 2023, a operação é o resultado do trabalho conjunto da Secretaria da Economia, em parceria com a Gerência de Inteligência Fiscal e da Coordenação do Agronegócio, com a DOT. O titular da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Anápolis, Newton Ferreira Neto, explicou que a investigação começou a partir da análise de malhas fiscais. “Detectamos empresas com diversas irregularidades e, nos desdobramentos, identificamos que o grupo utilizava funcionários e familiares para abrir novas empresas. Além disso, emitiam notas fiscais frias e manipulavam valores para omitir o pagamento do ICMS”, relatou.

O grupo é suspeito de utilizar empresas “noteiras” e incluir “laranjas” no quadro societário, dificultando a fiscalização do Fisco Estadual. O delegado Alexandre Alvim, responsável pela investigação na DOT, informou que foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Anápolis e Aparecida de Goiânia. “Os envolvidos podem ser indiciados pelos crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro”, explicou Alvim.

Informações e fotos da Secretaria da Economia do Governo de Goiás